Полиция блокирует 11 миллионов на 3 тысячах банковских счетов по делу китайской мафии
14/12/2012
Заблокированные 11 миллионов евро на банковских счетах испанских банков связаны с делом «Императора», куда вовлечена китайская мафия. Исследования манипуляций китайской мафии распространяются также на Германию, Францию, Италию, Португалию и Грецию.
На 3 тысячах банковских счетов были обнаружены 11 миллионов евро, которые использовала китайская мафия для отмывания денег в Испании. Организацией руководил китайский бизнесмен Джао Пинг. Деньги находились на счетах, открытых на имена вовлеченных в дело людей. В настоящий момент средства были конфискованы в качестве меры пресечения.
